通泰訂6/24召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5487)通泰-公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號B2(遠東世紀廣場A棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).一一三年度營業報告。
(2).一一三年度審計委員會審查報告。
(3).一一三年度員工及董事酬勞分配案報告。
(4).修訂「董事會議事規則」案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:討論本公司「公司章程」部份條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事七席 (含獨立董事三席)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:無