華電網6/20股東常會新增報告事項等事宜
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(6163)華電網-公告董事會決議召開本公司一百一十四年股東常會事宜(補充公告盈餘分配、新增報告事項)
1.董事會決議日期:114/05/08 2.股東會召開日期:114/06/20 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段102號B棟18樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會 5.召集事由一:報告事項 1:一百一十三年度營業報告。 2:一百一十三年度審計委員會對董事會編造提出於 股東會各項表冊之查核報告。 3:一百一十三年度董事及員工酬勞分派情形案。 4:修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。 5:訂定本公司「公司治理實務守則」。 6:訂定本公司「永續發展實務守則」。 7:本公司114年1月1日起會計估計事項變動。 8:修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 6.召集事由二:承認事項 1:提請承認一百一十三年度「營業報告書」及「財務報表」案。 2:提請承認一百一十三年度盈餘分配案。 7.召集事由三:討論事項 1:修訂本公司「章程」案。 2:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 8.召集事由四:選舉事項 1:改選董事。 9.召集事由、臨時動議: 10.停止過戶起始日期:114/04/22 11.停止過戶截止日期:114/06/20 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1,受理股東之提案及董事候選人提名,受理期間自114年4月7日至4月17日止,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面方式向本公司提出,其他相關事宜將依法公告之。
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