中揚光6/19股東常會增列報告事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6668)中揚光-本公司董事會決議114年股東常會召開事宜(增列報告事項)

1.董事會決議日期：114/05/08
2.股東會召開日期：114/06/19
3.股東會召開地點：台中市西屯區天保街60號(台中世界貿易中心201會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告書。
　2：113年度審計委員會查核報告書。
　3：113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
　4：113年度董事酬金給付情形報告。
　5：113年度私募有價證券辦理情形報告。
　6：本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。
　7：子公司紘立光電股份有限公司資金貸與他人超限訂定之改善計畫執行情形報告。(增列)
6.召集事由二：承認事項
　1：113年度營業報告書暨財務報表案。
　2：113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂「公司章程」案。
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/21
10.停止過戶截止日期：114/06/19
11.其他應敘明事項：無。