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(5328)華容-本公司一一四年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:114/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事：瑞軒科技股份有限公司
(2)董事：吳岳真
(3)董事：許志彰
(4)董事：李錫宗
(5)董事：劉淑娟
(6)董事：缺額
(7)獨立董事：陳世達
(8)獨立董事：陳惠周
(9)獨立董事：郭宗霖
(10)獨立董事：缺額
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事：瑞軒科技股份有限公司/華容股份有限公司法人董事
(2)董事：吳岳真-華容股份有限公司董事
(3)董事：許志彰-華容股份有限公司董事
(4)董事：李錫宗-華容股份有限公司董事
(5)董事：劉淑娟-華容股份有限公司董事
(6)董事：缺額
(7)獨立董事：陳世達-華容股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事：陳惠周-華容股份有限公司獨立董事
(9)獨立董事：郭宗霖-華容股份有限公司獨立董事
(10)獨立董事：缺額
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：瑞軒科技股份有限公司
(2)董事：許志彰
(3)董事：劉淑娟
(4)董事：吳旭恆
(5)董事：吳麗明
(6)董事：吳岳真
(7)董事：李錫宗
(8)獨立董事：陳世達
(9)獨立董事：郭宗霖
(10)獨立董事：蔡亞芩
(11)獨立董事：李芳儀
6.新任者簡歷:
(1)法人董事：瑞軒科技股份有限公司-華容股份有限公司法人董事
(2)董事：許志彰-華容股份有限公司董事
(3)董事：劉淑娟-華容股份有限公司董事
(4)董事：吳旭恆-中華開發資本管顧-優勢基金部
(5)董事：吳麗明-錦春投資(股)公司監察人
台灣易思資訊科技(股)公司業務協理
(6)董事：吳岳真-華容股份有限公司董事
(7)董事：李錫宗-華容股份有限公司董事
(8)獨立董事：陳世達-華容股份有限公司獨立董事
(9)獨立董事：郭宗霖-華容股份有限公司獨立董事
(10)獨立董事：蔡亞芩-馥麗會計師事務所執業會計師
(11)獨立董事：李芳儀-廣生堂國際(股)公司法律總監、
「與幸福有約」電台節目公益法律總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：瑞軒科技股份有限公司；54,575,709股
(2)董事：許志彰；0股
(3)董事：劉淑娟；939,697股
(4)董事：吳旭恆；0股
(5)董事：吳麗明；0股
(6)董事：吳岳真；1,437,558股
(7)董事：李錫宗；16,158股
(8)獨立董事：陳世達；0股
(9)獨立董事：郭宗霖；0股
(10)獨立董事：蔡亞芩；0股
(11)獨立董事：李芳儀；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08 ~ 114/06/07
11.新任生效日期:114/05/22
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計委員會