聚隆：聚泰股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1466)聚隆-代聚泰公司公告114年度股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過承認本公司民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過承認本公司民國113年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第五屆董事及監察人增選案。
增選任之董事、監察人名單如下：
(1)董事兩席:聚隆纖維(股)公司，代表人：紀雅倫
聚隆纖維(股)公司，代表人：張美紅
(2)監察人一席:周秉儀
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。