公開資訊觀測站重大訊息公告

(8390)金益鼎-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一三年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一三年度營業報告書及
財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案
(1)董事當選名單:
鎰鼎股份有限公司代表人：莊清旗、莊瑞元、莊瑞瑾、
鎰鼎股份有限公司代表人：莊瑞龍、彭成彬、彭憲忠、吳南明
(2)獨立董事當選名單:
莊錦德、林俊儀、王信發、余賢銘
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無