公開資訊觀測站重大訊息公告

(2439)美律-公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:本公司(台中市南屯區工業區23路22號)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國109年度決算表冊報告。
(3)民國109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國109年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及數額之關聯性及合理性報告。
(6)修訂「企業社會責任實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國109年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(2)承認民國109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事一席。
8.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/17
11.停止過戶截止日期:110/06/15
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定、第192條之1，及第216條之1規定，公司受理股東提案申請，及受理股東提名權期間為110年4月9日至4月19日止，受理股東提案地點為本公司。如有股東於公告受理提案期間外提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。
(2)股東常會之股票停止過戶期間及國內第二次無擔保轉換債停止轉換期間為110年4月17日至6月15日止。
(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(4)本次股東會籌備相關事宜，擬請董事會授權董事長依相關法令規定全權辦理。