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(7863)中科物流-公告本公司董事會決議114年第一次股東臨時會召開事宜

1.董事會決議日期：114/10/29
2.股東臨時會召開日期：114/12/29
3.股東臨時會召開地點：台中市大雅區中科路6號7樓702室(中科管理局工商服務大樓)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：增訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及
「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(2)：配合本公司初次上市(櫃)辦理現金增資擬提請原股東放棄優先認購權利案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事及獨立董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/11/30
11.停止過戶截止日期：114/12/29
12.其他應敘明事項：本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：114年12月13日到114年12月26日
(2)電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw