堡達 公告本公司一一四年股東常會重要決議事項

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(3537)堡達-公告本公司一一四年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認113年度盈餘分派案。
配發股東現金股利129,358,852元，每股配發2.3元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
任期自民國114年06月25日起至117年06月24日止，任期三年。
當選名單如下：
董    事：陳家裕
董    事：黃惠玉
董    事：黃德聰
董    事：馬有鍾
董    事：王義文
董    事：黃苑華
董    事：許偉平
獨立董事：謝錦堂
獨立董事：郭振雄
獨立董事：詹錦宏
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)決議通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。