映興訂5/15召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3597)映興-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/01/16
2.股東會召開日期：115/05/15
3.股東會召開地點：台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度對外背書保證報告
(4)：本公司114年度對外資金貸與報告
(5)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(6)：本公司114年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/17
10.停止過戶截止日期：115/05/15
11.其他應敘明事項：無