泓瀚 公告本公司114年股東常會董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選名單
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(4741)泓瀚-公告本公司114年股東常會董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選名單
1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：呂(木宜)境
董事：岩玉投資(股)公司 代表人：王榮畇
董事：洪志峰
董事：捷飛投資(股)公司 代表人：呂(木宜)圳
董事：黃采婕
獨立董事：王昌斌
獨立董事：蔡子(日告)
獨立董事：呂學博
獨立董事：李紹強
4.舊任者簡歷:
董事：呂(木宜)境 /泓瀚科技(股)公司董事長兼總經理
董事：岩玉投資(股)公司 代表人：王榮畇 /采晶投資(股)公司董事
董事：洪志峰 /萬豐資本(股)公司總經理
董事：捷飛投資(股)公司 代表人：呂(木宜)圳 /捷飛投資(股)公司監察人
董事：黃采婕 /臺銀綜合證券(股)公司 董事會秘書
獨立董事：王昌斌 /南華大學資訊管理學系教授
獨立董事：蔡子(日告) /國立清華大學計量財務金融學系副教授
獨立董事：呂學博 /詮營(股)公司董事長兼總經理
獨立董事：李紹強 /航翊科技(股)公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：呂(木宜)境
董事：霖暘投資有限公司 代表人：樊嘉茹
董事：岩玉投資(股)公司 代表人：王榮畇
董事：洪志峰
董事：莊惠文
獨立董事：蔡子(日告)
獨立董事：呂學博
獨立董事：李紹強
獨立董事：類惠貞
6.新任者簡歷:
董事：呂(木宜)境 /泓瀚科技(股)公司董事長兼總經理
董事：霖暘投資有限公司 代表人：樊嘉茹 /霖暘投資有限公司代表人
董事：岩玉投資(股)公司 代表人：王榮畇 /泓瀚科技(股)公司董事
董事：洪志峰 /萬豐國際投資(股)公司董事
董事：莊惠文 /莊耳鼻喉科診所語言治療師
獨立董事：蔡子(日告) /國立清華大學計量財務金融學系副教授
獨立董事：呂學博 /詮營(股)公司董事長兼總經理
獨立董事：李紹強 /航翊科技(股)公司董事長
獨立董事：類惠貞 /國立台中科技大學會計資訊系兼任助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：呂(木宜)境 2,098,819股
董事：霖暘投資有限公司 代表人：樊嘉茹 4,077,864股
董事：岩玉投資(股)公司 代表人：王榮畇 3,842,856股
董事：洪志峰 5,500股
董事：莊惠文 119,000股
獨立董事：蔡子(日告) 0股
獨立董事：呂學博 0股
獨立董事：李紹強 0股
獨立董事：類惠貞 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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