公開資訊觀測站重大訊息公告

(6629)泰金-KY-公告本公司董事辭任

1.發生變動日期:114/11/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:自然人董事、許文誌、中華民國
4.舊任者簡歷:泰金投資控股(股)公司 總經理
5.新任者職稱、姓名及國籍:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因黃柏嘉獨立董事辭任，致公司有證交法第26-3條之情事：
「董事間應有超過半數之席次，不得具有下列關係之一：1.配偶。2.二親等以內之親屬
故許文誌董事自願辭職。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.本公司於114年11月04日接獲辭任書，辭去本公司董事。
2.辭任生效日為114年11月04日，董事缺額將於民國115年股東會補選之。