達運6/11股東常會新增討論事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6120)達運-本公司董事會決議召開一一四年股東常會(新增討論事項)

1.董事會決議日期:114/04/28
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:集思竹科會議中心愛因斯坦廳(新竹市科學園區工業東二路1號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一三年度營業報告。
(2)民國一一三年度審計委員會查核報告。
(3)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一一三年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認民國一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理現金減資案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「董事選舉辦法」案。
(4)解除董事及其代表人競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:補選第十三屆董事二名(含一名獨立董事)。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:無