一零四訂5/27召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3130)一零四-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表。
(2)：承認一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事一席案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東提案期間：115/03/20~115/03/30