類比科 公告本公司114年股東常會全面改選董事（含獨立董事）

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(3438)類比科-公告本公司114年股東常會全面改選董事（含獨立董事）

1.發生變動日期:114/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事致新科技(股)公司代表人:謝南強
(2)法人董事致新科技(股)公司代表人:吳錦川
(3)法人董事致新科技(股)公司代表人:林登財
(4)法人董事致新科技(股)公司代表人:傅日浪
(5)獨立董事:傅馨儀
(6)獨立董事:何亞潔
(7)獨立董事:李曉佩
4.舊任者簡歷:
(1)謝南強:怡鵬投資(股)公司董事長/大鵬投資(股)公司董事長
(2)吳錦川:致新科技(股)公司董事長/台灣類比科技(股)公司董事長
(3)林登財:台灣類比科技(股)公司總經理
(4)傅日浪:台灣類比科技(股)公司執行副總經理
(5)傅馨儀:平鑫國際法律事務所主持律師
(6)何亞潔:懋輝聯合會計師事務所執業會計師
(7)李曉佩:鴻穩會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事致新科技(股)公司代表人:謝南強
(2)法人董事致新科技(股)公司代表人:吳錦川
(3)法人董事致新科技(股)公司代表人:林登財
(4)法人董事致新科技(股)公司代表人:傅日浪
(5)獨立董事:傅馨儀
(6)獨立董事:何亞潔
(7)獨立董事:李曉佩
6.新任者簡歷:
(1)謝南強:怡鵬投資(股)公司董事長/大鵬投資(股)公司董事長
(2)吳錦川:致新科技(股)公司董事長/台灣類比科技(股)公司董事長
(3)林登財:台灣類比科技(股)公司總經理
(4)傅日浪:台灣類比科技(股)公司執行副總經理
(5)傅馨儀:平鑫國際法律事務所主持律師
(6)何亞潔:懋輝聯合會計師事務所執業會計師
(7)李曉佩:鴻穩會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)致新科技(股)公司代表人:謝南強  20,535,212股
(2)致新科技(股)公司代表人:吳錦川  20,535,212股
(3)致新科技(股)公司代表人:林登財  20,535,212股
(4)致新科技(股)公司代表人:傅日浪  20,535,212股
(5)傅馨儀                                  0股
(6)何亞潔                                  0股
(7)李曉佩                                  0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31
11.新任生效日期:114/05/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無