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(1110)東泥-代重要子公司東南高良資源再生股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:115/03/09
2.股東會召開日期:115/05/05
3.股東會召開地點:高雄市前金區五福三路21號6樓
4.召集事由一、報告事項:
（1）114年度營業及財務報告。
（2）監察人審查114年度決算表冊報告。
（3）114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認114年度決算表冊案。
（2）承認114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/06
11.停止過戶截止日期:115/05/05
12.其他應敘明事項:無