昱泉6/27股東會新增議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6169)昱泉-董事會決議召開114年股東常會(新增議案)

1.董事會決議日期：114/05/06
2.股東會召開日期：114/06/27
3.股東會召開地點：台中市西屯區市政北二路282號12樓之3 (NTC國家商貿大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：一一三年度營業狀況報告。
2：審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
3：董事酬勞及員工酬勞不分配報告。
4：修訂本公司「董事會議事規範」。
5：私募執行情形報告。(新增)
6.召集事由二：承認事項
1：承認一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
2：承認一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
3：一一四年私募有價證券案。(新增)
4：本公司擬採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案。(新增)
8.召集事由四：選舉事項
1：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
1：解除董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/29
12.停止過戶截止日期：114/06/27
13.其他應敘明事項：無。