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(6186)新潤-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事：1.展欣投資有限公司 代表人:郭長庚
2.辰睿開發投資(股)公司 代表人:黃文辰
3.長奇投資(股)公司
4.萬(金旦寸)開發投資(股)公司
獨立董事:
1.李嘉惠
2.張定華
3.林俊儀
4.李達人
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無