東泥：東南高良資源再生股東常會重要決議事項

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(1110)東泥-代重要子公司東南高良資源再生股份有限公司公告114年度股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/04/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人案。
選舉結果：
董事五人當選名單:
東南水泥股份有限公司代表人：陳敏斷
東南水泥股份有限公司代表人：陳冠華
東南水泥股份有限公司代表人：郭章立
高良投資開發股份有限公司代表人：何俊龍
高良投資開發股份有限公司代表人：何彥興
監察人二人當選名單:
東南投資股份有限公司代表人：黃薪翰
郭秀琴
6.重要決議事項五、其他事項:
1.票決通過解除新任董事競業禁止限制案。
2.票決通過以盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。