中保科股東常會重要決議事項
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(9917)中保科-公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:112/05/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案。 董事當選名單: 欣蘭投資股份有限公司 代表人:林建涵 源信投資有限公司 代表人 :林明昇 承信投資有限公司 日商SECOM株式會社 代表人 :佐藤貞宏 日商SECOM株式會社 代表人 :中田貴士 日商SECOM株式會社 代表人 :小野寺博史 欣蘭企業股份有限公司 代表人:徐蘭英 杜恒誼 獨立董事當選名單: 陳田文 江雍正 蔣光澤 6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 7.其他應敘明事項:無。
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