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(2352)佳世達-公告本公司115年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制案

1.股東會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：陳其宏
董事：黃漢州
董事：友達光電股份有限公司代表人:陳建斌
董事：財團法人明基文教基金會代表人:柯淑芬
獨立董事：顏漏有
獨立董事：徐爵民
獨立董事：陳良基
獨立董事：林秋蓮
獨立董事：黃淑君
3.許可從事競業行為之項目:
(1)陳其宏
明基三豐醫療器材(股)公司法人董事長代表人
拍檔科技(股)公司法人董事長代表人
友通資訊(股)公司法人董事長代表人
明泰科技(股)公司法人副董事長代表人
仲琦科技(股)公司法人董事代表人
明基材料(股)公司法人董事代表人
達方電子(股)公司法人董事代表人
南京明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
明基醫務管理顧問(股)公司法人董事代表人
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人
鳳凰創新創業投資(股)公司法人董事代表人
鳳凰貳創新創業投資(股)公司法人董事代表人
鳳凰參創新創業投資(股)公司法人董事代表人
鳳凰肆創新創業投資(股)公司法人董事代表人
鳳凰陸創新創業投資(股)公司法人董事代表人
鳳凰柒創新創業投資(股)公司法人董事代表人
敦品壹號創新投資(股)公司法人董事代表人
敦品貳號創新投資(股)公司法人董事代表人
敦品伍號創新投資(股)公司法人董事代表人
政大之星創業投資(股)公司法人董事代表人
明基比牧控股(股)公司董事
明基醫院集團(股)公司董事
工業技術研究院董事
財團法人明基文教基金會董事

(2)黃漢州
眾福科技(股)公司法人董事長代表人
鈺緯科技開發(股)公司法人董事長代表人
矽瑪科技(股)公司法人董事長代表人
同星科技(股)公司法人董事長代表人
友達光電(股)公司法人董事代表人
明泰科技(股)公司法人董事代表人
邁達特數位(股)公司法人董事代表人
明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人
上海費爾特科技有限公司法人董事代表人
財團法人明基文教基金會董事

(3)友達光電股份有限公司
達運精密工業(股)公司董事長
康利投資(股)公司董事長
隆利投資(股)公司董事長
凌華科技(股)公司董事長
星河能源(股)公司董事長
宇沛永續(股)公司董事長
友達晶材(股)公司董事長
友達耘康(股)公司董事長
達屏綠能(股)公司董事長
達擎(股)公司董事長
元豐新科技(股)公司董事長
友達智慧移動(股)公司董事長
友達電力(股)公司董事長
星耀二號能源(股)公司董事長
達耀能源科技(股)公司董事長
富采控股(股)公司董事
鑫創電子(股)公司董事
星耀能源投資控股(股)公司董事
友沛水務(股)公司監察人

(4)友達光電股份有限公司代表人:陳建斌
AUO Europe B.V.董事
AUO Korea Ltd.董事

(5)財團法人明基文教基金會代表人:柯淑芬
奧義賽博科技(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：顏漏有
財團法人創業者共創平台基金會董事長
阿里巴巴台灣創業者基金董事
台灣地方創生基金會董事
台灣科學人(股)公司董事
米特數位創新(股)公司監察人

(7)獨立董事：徐爵民
聯華電子(股)公司獨立董事
遠傳電信(股)公司獨立董事
晶祈生技(股)公司董事
聚界潔能(股)公司董事
合勤投資控股(股)公司董事

(8)獨立董事：陳良基
世界先進積體電路(股)公司獨立董事
億光電子工業(股)公司獨立董事
新唐科技(股)公司董事
奇景光電(股)公司董事
見臻科技(股)公司董事
景碩科技(股)公司獨立董事

(9)獨立董事：林秋蓮
志超科技(股)公司獨立董事
宇淞投資(股)公司監察人

(10)獨立董事：黃淑君
昇佳電子(股)公司獨立董事
零壹科技(股)公司獨立董事
凌陽科技(股)公司獨立董事
雙鴻科技(股)公司董事
思品有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之
同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:陳其宏
(2)董事:黃漢州
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)陳其宏
南京明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司 法人董事代表人
(2)黃漢州
明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人
上海費爾特科技有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
南京明基醫院有限公司: 南京市建業區河西大街71號
蘇州明基醫院有限公司: 蘇州高新區竹園路181號
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司: 南京市建業區河西大街71號
明基生物技術(上海)有限公司: 上海市浦東新區泰華路613、713號
上海費爾特科技有限公司: 上海市浦東新區泰華路613、713號4幢
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
南京明基醫院有限公司: 醫療服務
蘇州明基醫院有限公司: 醫療服務
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司: 管理諮詢
明基生物技術(上海)有限公司: 醫療器材之製造及銷售
上海費爾特科技有限公司: 醫療器材之銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無