台聯櫃訂6/4召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5601)台聯櫃-公告董事會決議召開一一四年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/06/04
3.股東會召開地點:基隆市七堵區堵南里三合街二號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司一一三年度營業報告書暨一一四年營業計畫。
2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告案。
3.一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一三年度營業報告書及決算表冊案。
2.一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.擬修正本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.選舉第十九屆董事。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:114/04/06
12.停止過戶截止日期:114/06/04
13.其他應敘明事項:依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，其行使期間為114年05月03日至114年06月01日止。