王子製藥訂6/19召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6935)王子製藥-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科雲南路168號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.113年度審計委員會查核決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
依據「公司法」第一七二條之一及第一九二條之一規定，本公司擬訂於民國114年04月02日起至民國114年04月14日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面方式提出本次股東常會之議案及董事(含獨立董事)候選人名單，凡有意提案及提名之股東，請於民國114年04月14日下午5時前送達，並敘明股東戶號、戶名及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註「股東會提案/提名函件」字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：本公司(地址：雲林縣虎尾鎮科雲南路168號)
有關提案、提名未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。