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(5531)鄉林-本公司董事會決議115年股東常會補充公告

1.董事會決議日期：115/05/07
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台中市博館路88號13樓國際會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度員工及董事酬勞分配報告案。
(2)：114年度給付董事酬金報告案。
(3)：114年度營業狀況報告案。
(4)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及決算表冊，提請 承認案。
(2)：114年度虧損撥補，提請 承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬解除董事競業禁止之限制，提請 討論案。
(2)：擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請 討論案。
(3)：擬修訂本公司「公司章程」部分條文，提請 討論案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：無。