泰谷訂6/18召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3339)泰谷-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:540南投縣南投市鳳山路336-1號(南峰球場2F會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)：113年度營業報告。
(二)：審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(三)：113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)：買回本公司股份之執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)：113年度營業報告書及財務報表案。
(二)：113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權事宜說明：
(一)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，應以書面向本公司提出股東常會議案。
(二)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，超過三百字者不予列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(三)受理期間：自114年04月11日起至114年04月21日止受理，凡有意提案之股東請於114年04月21日下午5時前寄(送)達。
(四)受理處所：泰谷光電科技股份有限公司財務部(地址：南投市自強三路18號，電話：049-226-1626分機4611)。