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(6606)建德工業-公告本公司114年股東常會董事（含獨立董事）改選當選名單

1.發生變動日期:114/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:和明投資有限公司
(2)董事:明敏投資有限公司
(3)董事:能滿投資有限公司
(4)董事:永祐實業股份有限公司
(5)董事:祐源股份有限公司
(6)董事:沈以諾投資有限公司
(7)董事:豪氣企業股份有限公司
(8)董事:柯彥輝
(9)獨立董事:鄭淑貞
(10)獨立董事:戴光南
(11)獨立董事:林正宗
4.舊任者簡歷:
(1)建德工業股份有限公司董事長
(2)建德工業股份有限公司董事
(3)建德工業股份有限公司董事
(4)建德工業股份有限公司董事
(5)建德工業股份有限公司董事
(6)建德工業股份有限公司董事
(7)建德工業股份有限公司董事
(8)建德工業股份有限公司董事
(9)建德工業股份有限公司獨立董事
(10)建德工業股份有限公司獨立董事
(11)建德工業股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事/和明投資有限公司
(2)董事/兆和開發有限公司
(3)董事/明敏投資有限公司
(4)董事/豪氣企業股份有限公司
(5)董事/能滿投資有限公司
(6)董事/永祐實業股份有限公司
(7)董事/祐源股份有限公司
(8)董事/柯彥輝
(9)獨立董事/鄭淑貞
(10)獨立董事/戴光南
(11)獨立董事/林億彰
6.新任者簡歷:
(1)建德工業股份有限公司董事長
(2)兆和開發有限公司董事
(3)建德工業股份有限公司董事
(4)建德工業股份有限公司董事
(5)建德工業股份有限公司董事
(6)建德工業股份有限公司董事
(7)建德工業股份有限公司董事
(8)建德工業股份有限公司董事
(9)建德工業股份有限公司獨立董事
漢來美食股份有限公司獨立董事
(10)建德工業股份有限公司獨立董事
(11)資誠聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事/和明投資有限公司 8,434,057股
(2)董事/兆和開發有限公司 1,290,050股
(3)董事/明敏投資有限公司 3,842,000股
(4)董事/豪氣企業股份有限公司 1,241,000股
(5)董事/能滿投資有限公司 1,510,000股
(6)董事/永祐實業股份有限公司 3,000,000股
(7)董事/祐源股份有限公司 3,000,000股
(8)董事/柯彥輝 505,000股
(9)獨立董事/鄭淑貞 178,747股
(10)獨立董事/戴光南 0股
(11)獨立董事/林億彰 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
11.新任生效日期:114/06/20
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無