公開資訊觀測站重大訊息公告

(7833)綠岩能源-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:114/08/12
2.公司名稱:綠岩能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114/08/12董事會重要決議如下：
(1)本公司114年第二季合併財務報表案。
(2)114年度會計師公費案。
(3)訂定本公司提升自行編製財務報告能力計畫書案。
(4)擬修訂「印鑑管理辦法」部份條文案。
(5)擬修訂「核決權限表」案。
(6)擬修訂「董事、功能性委員及經理人薪酬管理辦法」部份條文案。
(7)擬增訂「員工認股辦法」案。
(8)擬討論本公司辦理現金增資發行新股案。
(9)本公司擬討論本公司之子公司Greenrock Japan（GRJP），規劃辦理現金增資案。
(10)本公司擬資金貸與子公司案。
(11)因應業務需求，本公司擬向彰化商業銀行股份有限公司申請融資額度案。
(12)出售益石能源股份公司股權案。
(13)本公司擬處分子公司之股權案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。