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(8255)朋程-股東會解除本公司新選任董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:114/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事
(1)盧明光
(2)姚宕梁
(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭
(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：方豪
(5)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅
(6)吳憲忠
獨立董事:
(1)劉忠賢
(2)鄭正元
(3)張淑梅
(4)張淳淳
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
盧明光董事、姚宕梁董事、徐秀蘭董事、吳憲忠董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司 董事-盧明光、吳憲忠
(2)昆山中辰矽晶有限公司 董事長：姚宕梁、副董事長：徐秀蘭
(3)元鴻(山東)光電材料有限公司 董事：姚宕梁
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司-
中國(山東)自由貿易試驗區青島片區團結路3736號
(2)昆山中辰矽晶有限公司-江蘇昆山市城北高科技工業園區漢浦路303號
(3)元鴻(山東)光電材料有限公司-
山東省濟寧市高新區創意SOHO 3 號樓 2601 室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司 - ABS剎車系統零件
(2)昆山中辰矽晶有限公司 - 矽晶棒矽晶圓等加工貿易
(3)元鴻(山東)光電材料有限公司 - 光電基板材料、其他電燈具及照明
配件(發光二極體燈具)
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無