聯昌未經審委會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2431)聯昌-公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者

1.董事會日期:114/03/07
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
(1)113年度營業報告書及財務報表
(2)113年度虧損撥補案
(3)「內部控制制度」修訂案
(4)「內部控制制度聲明書」案
(5)本公司財務報表簽證會計師評核案
4.其他應敘明事項:
(1)因本公司在任獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。
(2)上述議案已提交114年3月7日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事2/3以上同意通過。