華固5/28股東常會新增議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2548)華固-董事會決議召開114年股東常會日期、地點及相關事項 (新增議案)

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台北市信義區松壽路2號(台北君悅酒店一樓君寓二廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書
(2)113年度審計委員會查核報告書
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形
(4)113年度盈餘分配情形
(5)113年度關係人交易情形
(6)國內第三、四次無擔保可轉換公司債發行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報告
(2)113年度盈餘分配表
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)盈餘轉增資發行新股案 (新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無