迅杰訂4/15召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6243)迅杰-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/01/20
2.股東會召開日期:114/04/15
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路 1 號 2 樓(集思竹科會議中心牛頓廳)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)一一三年度審計委員會審查報告。
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
(4)一一三年度國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)一一三年度與關係人間之交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/15
12.停止過戶截止日期:114/04/15
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理1%股東提案期間及受理處所：
(1)受理提案暨提名期間：114年2月7日至114年2月17日止，上午9:00至下午5:00。
(2)受理提案暨提名處所：迅杰科技股份有限公司財務部﹝地址：新竹科學工業園區力行路21號4樓﹞。