鈺鎧6/19股東會增訂及變更議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5228)鈺鎧-公告本公司董事會決議增訂及變更114年股東常會議題案

1.董事會決議日期：114/05/08
2.股東會召開日期：114/06/19
3.股東會召開地點：台中市南屯區精科東路15號（本公司）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：113年度營業報告案
2：審計委員會查核113年度財務報表報告案
3：113年度員工與董事酬勞分配情形報告案（修訂）
4：113年度董事酬金領取情形報告案。（增訂）
6.召集事由二：承認事項
1：113年度之營業報告書及財務報表案
2：113年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
1：修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
1：無
9.召集事由五：其他事項
1：無
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/21
12.停止過戶截止日期：114/06/19
13.其他應敘明事項：無