宏璟訂6/19召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2527)宏璟-公告本公司董事會決議114年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館);上午10點
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)資金貸與情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及決算表冊。
(2)民國113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正『公司章程』部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自114年04月14日至114年04月23日。受理地點：宏璟建設股份有限公司﹝地址：台北市南京東路三段248號14樓﹞
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為114年5月20日至114年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】