公開資訊觀測站重大訊息公告

(6899)創為精密-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選董事名單:趙書華、建碁股份有限公司(代表人:王博修)、潘順隆、靖心恒
當選獨立董事名單:孫初偉、吳尚昆、俞若奚
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無