振宇五金訂5/28召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2947)振宇五金-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台中市西屯區環中路二段27號(本公司6樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4)本公司113年度董事酬金報告。
(5)本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。
(6)修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(7)本公司114年度永續發展年度計畫。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司114年發行限制員工權利新股案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，本公司自114年3月21日起至114年3月31日下午五時止接受書面提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式。
(2)受理處所:振宇五金股份有限公司(台中市西屯區環中路二段27號)