公開資訊觀測站重大訊息公告

(2645)長榮航太-公告本公司114年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：黃南宏先生
(2)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：林寶水先生
(3)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：孫嘉明先生
(4)董事/ 立榮航空(股)公司代表人：鄭靜芬女士
(5)董事/ 立榮航空(股)公司代表人：葉佳全先生
(6)董事/ 順安產業(股)公司代表人：陳成邦先生
(7)獨立董事/ 許妙靜女士
(8)獨立董事/ 鄧衍森先生
(9)獨立董事/ 周雍強先生
4.舊任者簡歷:
(1)長榮航空(股)公司代表人：黃南宏先生/ 長榮航太科技(股)公司董事長
(2)長榮航空(股)公司代表人：林寶水先生/ 長榮航空(股)公司董事長
(3)長榮航空(股)公司代表人：孫嘉明先生/ 長榮航空(股)公司董事暨總經理
(4)立榮航空(股)公司代表人：鄭靜芬女士/ 中央再保險(股)公司董事
(5)立榮航空(股)公司代表人：葉佳全先生/ 長榮國際儲運(股)公司董事
(6)順安產業(股)公司代表人：陳成邦先生/ 長榮航太科技(股)公司董事
(7)許妙靜女士：中國信託商業銀行(股)公司董事
(8)鄧衍森先生：東吳大學法學院講座教授
(9)周雍強先生：裕慶金屬(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：黃南宏先生
(2)董事/ 立榮航空(股)公司代表人：柯麗卿女士
(3)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：林寶水先生
(4)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：孫嘉明先生
(5)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：謝新文先生
(6)董事/ 立榮航空(股)公司代表人：蔡大煒先生
(7)獨立董事/ 許妙靜女士
(8)獨立董事/ 鄧衍森先生
(9)獨立董事/ 周雍強先生
6.新任者簡歷:
(1)長榮航空(股)公司代表人：黃南宏先生/ 長榮航太科技(股)公司董事長
(2)立榮航空(股)公司代表人：柯麗卿女士/ 長榮航空(股)公司董事
(3)長榮航空(股)公司代表人：林寶水先生/ 長榮航空(股)公司董事長
(4)長榮航空(股)公司代表人：孫嘉明先生/ 長榮航空(股)公司董事暨總經理
(5)長榮航空(股)公司代表人：謝新文先生/ 長榮航太科技(股)公司總經理
(6)立榮航空(股)公司代表人：蔡大煒先生/ 長榮航空(股)公司財務本部副總經理
(7)許妙靜女士/ 中國信託商業銀行(股)公司董事
(8)鄧衍森先生/ 東吳大學法學院講座教授
(9)周雍強先生/ 裕慶金屬(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因原任董事任期屆滿，故於114年股東常會辦理全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：黃南宏先生 206,189,241股
(2)董事/ 立榮航空(股)公司代表人：柯麗卿女士 50,847,721股
(3)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：林寶水先生 206,189,241股
(4)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：孫嘉明先生 206,189,241股
(5)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：謝新文先生 206,189,241股
(6)董事/ 立榮航空(股)公司代表人：蔡大煒先生 50,847,721股
(7)獨立董事/ 許妙靜女士 0股
(8)獨立董事/ 鄧衍森先生 0股
(9)獨立董事/ 周雍強先生 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/12~114/01/11
11.新任生效日期:114/05/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無