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(6202)盛群-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國113年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國113年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十屆董事(含獨立董事)案，董事當選名單如下：
董事：柏康投資股份有限公司代表人:吳啟勇
董事：蔡榮宗
董事：高國棟
董事：張 治
董事：余國成
董事：潘建州
獨立董事：李佩縈
獨立董事：許瑞婷
獨立董事：邢智田
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
(2)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案
(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無