天蔥 公告本公司一一四年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選情形(三分之一以上董事發生變動...

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(2740)天蔥-公告本公司一一四年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選情形(三分之一以上董事發生變動)

1.發生變動日期:114/09/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董    事 歡樂旅行社(股)公司代表人朱溥霖
董    事 歡樂旅行社(股)公司代表人蕭侃
董    事 晶碩國際企業(股)公司代表人劉文彬
獨立董事 謝孟松
獨立董事 謝協昌
獨立董事 鄒純忻
獨立董事 呂松裕
4.舊任者簡歷:
朱溥霖     本公司董事長、華陀扶元堂生藥科技(股)董事長
蕭侃       晶悅國際企業、晶碩國際企業、鍋寶(股)公司董事長
劉文彬     森寶國際(股)公司董事長
謝孟松     台竣實業(股)公司董事長
謝協昌     忠誠國際法律事務所主持律師
鄒純忻     宏景國際法律事務所所長
呂松裕     群智聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董    事 永軒開發投資有限公司代表人陳銘鴻
董    事 張競文
董    事 林瑛明
董    事 陳朝泉
獨立董事 簡佩勳
獨立董事 尹維瀚
獨立董事 蔡欣能
6.新任者簡歷:
陳銘鴻     永軒開發投資有限公司董事長、立軒國際建設(股)公司董事長
張競文     日本航空運務員
林瑛明     宸財管理顧問(股)公司董事長
陳朝泉     豐碩(香港)資產管理公司董事
簡佩勳     鴻淵聯合會計師事務所會計師
尹維瀚     恆毅永續股份有限公司董事長暨執行長
蔡欣能     聯緯聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
職    稱 姓         名                        選任時持有股數
董    事 永軒開發投資有限公司代表人陳銘鴻     3,094,000股
董    事 張競文                                 331,000股
董    事 林瑛明                                    0 股
董    事 陳朝泉                                    0 股
獨立董事 簡佩勳                                    0 股
獨立董事 尹維瀚                                    0 股
獨立董事 蔡欣能                                    0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/18~117/04/17
11.新任生效日期:114/09/30
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:成立審計委員會，依法不再設置監察人。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。