安葆5/28股東會更新報告事項第六案案由

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7792)安葆-更新本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段207之1號1樓(彭園新店館宴會D廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：審計委員與稽核主管溝通情形報告。
(4)：114年度與關係人重大交易情形報告。
(5)：114年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(6)：114年度盈餘暨資本公積發放現金股利報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程部分條文案。
(2)：修訂取得或處分資產管理辧法部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：更新報告事項第六案案由。