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(6895)宏碩系統-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認本公司113年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第12屆董事9席(含獨立董事4席)。
當選名單如下：
董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人酈唯誠
董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人趙勤孝
董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人倪惠敏
董事：陳漢穎
董事：戴照能
獨立董事：曾仲南
獨立董事：葉建宏
獨立董事：鄭羽妙
獨立董事：廖思仁
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無