匯鑽科6/20股東會新增報告案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8431)匯鑽科-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(補充新增報告案)

1.董事會決議日期：114/05/09
2.股東會召開日期：114/06/20
3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道二段207號(學學文創-四樓4A教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：113年度營業報告。
2：審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3：113年度盈餘分配現金情形報告。
4：113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5：113年度董事酬金報告。
6：修訂第五次「買回股份轉讓員工辦法」報告。(新增)
7：第六次買回本公司股份執行情形報告。(新增)
6.召集事由二：承認事項
1：承認113年度營業報告書及財務報表案。
2：承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
1：辦理113年下半年度盈餘轉增資發行新股案。
2：修訂「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
1：補選本公司董事案。
9.召集事由、臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/04/22
11.停止過戶截止日期：114/06/20
12.其他應敘明事項：無