天宇 公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

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(8171)天宇-公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事     吳祖璋
董事     蕭燈耀
董事     廖奉權
董事     吳思穎
董事     天振投資有限公司代表人:蔡欣能
董事     天振投資有限公司代表人:徐佩伶
獨立董事 陳淑真
獨立董事 馮玉英
獨立董事 林佑軒
4.舊任者簡歷:
董事 吳祖璋/本公司董事長
董事 蕭燈耀/允成聯合會計師事務所會計師
董事 廖奉權/百特力有限公司總經理
董事 吳思穎/文曄科技股份有限公司業務副理
董事 天振投資有限公司代表人:蔡欣能/聯緯聯合會計師事務所副總
董事 天振投資有限公司代表人:徐佩伶/新泰工業股份有限公司財務長及稽核長
獨立董事 陳淑真/論衡國際法律事務所律師
獨立董事 馮玉英/新泰工業股份有限公司特助
獨立董事 林佑軒/昊興聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事        吳祖璋
董事        盧米埃電影股份有限公司代表人:高明慧
董事        盧米埃電影股份有限公司代表人:馬震偉
董事        吳思穎
董事        天振投資有限公司代表人:蔡欣能
董事        天振投資有限公司代表人:徐佩伶
獨立董事 王朝正
獨立董事 馮玉英
獨立董事 楊崇和
6.新任者簡歷:
董事 吳祖璋/本公司董事長
董事 盧米埃電影股份有限公司代表人:高明慧/三立電視股份有限公司 總經理
董事 盧米埃電影股份有限公司代表人:馬震偉/三立電視股份有限公司 董事長室特助
董事 吳思穎/成宇新能源科技股份有限公司 董事
董事 天振投資有限公司代表人:蔡欣能/聯緯聯合會計師事務所 副總
董事 天振投資有限公司代表人:徐佩伶/新泰工業股份有限公司 財務長及稽核長
獨立董事 王朝正/眾勤法律事務所執業律師、耘勤聯合會計師事務所會計師
獨立董事 馮玉英/新泰工業股份有限公司 特助
獨立董事 楊崇和/星能股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事        吳祖璋 3,874,135 股
董事        盧米埃電影股份有限公司代表人:高明慧 35,000,000 股
董事        盧米埃電影股份有限公司代表人:馬震偉 35,000,000 股
董事        吳思穎  294,350 股
董事        天振投資有限公司代表人:蔡欣能 4,725,509 股
董事        天振投資有限公司代表人:徐佩伶 4,725,509 股
獨立董事 王朝正 0 股
獨立董事 馮玉英 0 股
獨立董事 楊崇和 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。