創泓科技訂5/18召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7714)創泓科技-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/18
3.股東會召開地點：臺北市內湖區堤頂大道二段207號4樓D教室（學學文創）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書。
(2)：民國114年度審計委員會審查報告書。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修改本公司「股東會議事辦法」部分條文案。
(2)：修改公司章程部分條文案。
修改公司章程部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/20
10.停止過戶截止日期：115/05/18
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定及公司法第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案及董事候選人提名。
受理期間：115年03月06日起至115年03月16日上午九時至下午五時止
受理處所：臺北市內湖區洲子街77號10樓(本公司財會部)