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(2538)基泰-董事任期屆滿改選暨薪酬委員任期屆滿

1.發生變動日期:114/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)創世紀顧問(股)公司代表人楊儲明
(2)京殿堂實業(股)公司代表人劉柏良
(3)長富資產管理顧問(股)公司代表人馮先勉
(4)富懋資產管理顧問(股)公司代表人鄭雲
(5)榮元(股)公司代表人盧育充
(6)千福開發(股)公司代表人楊飛龍
(7)千福開發(股)公司代表人蕭偉倫
(8)楊海杰
獨立董事
(1)張永昌
(2)黃坤鍵
(3)黃威洲
薪資報酬委員
(1)張永昌
(2)黃坤鍵
(3)黃威洲
(4)林麗鳳
4.舊任者簡歷:
董事
(1)創世紀顧問(股)公司代表人楊儲明,基泰建設(股)公司董事長
(2)京殿堂實業(股)公司代表人劉柏良,基泰建設(股)公司副董事長
(3)長富資產管理顧問(股)公司代表人馮先勉,基泰建設(股)公司總經理
(4)富懋資產顧問(股)公司代表人鄭雲,基泰建設(股)公司董事
(5)榮元(股)公司代表人盧育充,基泰建設(股)公司董事
(6)千福開發(股)公司代表人楊飛龍,基泰建設(股)公司董事
(7)千福開發(股)公司代表人蕭偉倫,基泰建設(股)公司董事
(8)楊海杰,基泰建設(股)公司董事
獨立董事
(1)張永昌,基泰建設(股)公司獨立董事
(2)黃坤鍵,基泰建設(股)公司獨立董事
(3)黃威洲,基泰建設(股)公司獨立董事
薪資報酬委員
(1)張永昌,基泰建設(股)公司獨立董事
(2)黃坤鍵,基泰建設(股)公司獨立董事
(3)黃威洲,基泰建設(股)公司獨立董事
(4)林麗鳳,玄奘大學視覺傳達設計系講師
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)創世紀顧問(股)公司代表人楊儲明
(2)京殿堂實業(股)公司代表人劉柏良
(3)長富資產管理顧問(股)公司代表人馮先勉
(4)京殿堂實業(股)公司代表人鄭雲
(5)榮元(股)公司代表人盧育充
(6)千福開發(股)公司代表人楊飛龍
(7)千福開發(股)公司代表人蕭偉倫
(8)楊海杰
獨立董事
(1)張永昌
(2)黃坤鍵
(3)黃威洲
6.新任者簡歷:
(1)創世紀顧問(股)公司代表人楊儲明,基泰建設(股)公司董事長
(2)京殿堂實業(股)公司代表人劉柏良,基泰建設(股)公司副董事長
(3)長富資產管理顧問(股)公司代表人馮先勉基泰建設(股)公司總經理
(4)京殿堂實業(股)公司代表人鄭雲,基泰建設(股)公司董事
(5)榮元(股)公司代表人盧育充,基泰建設(股)公司董事
(6)千福開發(股)公司代表人楊飛龍,基泰建設(股)公司董事
(7)千福開發(股)公司代表人蕭偉倫,基泰建設(股)公司董事
(8)楊海杰,基泰建設(股)公司董事
獨立董事
(1)張永昌,基泰建設(股)公司獨立董事
(2)黃坤鍵,基泰建設(股)公司獨立董事
(3)黃威洲,基泰建設(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)創世紀顧問(股)公司代表人楊儲明,持股2,237,060股
(2)京殿堂實業(股)公司代表人劉柏良,持股4,008,330股
(3)長富資產管理顧問(股)公司代表人馮先勉,持股3,171,875股
(4)京殿堂實業(股)公司代表人鄭雲,持股4,008,330股
(5)榮元(股)公司代表人盧育充,持股4,669,000股
(6)千福開發(股)公司代表人楊飛龍,持股7,783,020股
(7)千福開發(股)公司代表人蕭偉倫,持股7,783,020股
(8)楊海杰,持股3,045,000股
獨立董事
(1)張永昌,持股0股
(2)黃坤鍵,持股3,254股
(3)黃威洲,持股0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
11.新任生效日期:114/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
第六屆薪資報酬委員將於近期董事會聘任後，另行公告。