鑫聯大投控訂5/29召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3709)鑫聯大投控-公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/02/24
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市大安區建國南路二段231號B1(文化大學大夏館國際會議廳﹚
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)民國113年度董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報告承認案
(2)民國113年度盈餘分配承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)解除本公司董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)民國113年度盈餘分派情形，本公司將於4月18日(含)前公告。
(2)依公司法第172條之1規定，自114年3月23日至114年4月2日止受理股東提案，受理處所：鑫聯大投資控股(股)公司股務(台北市南港區經貿二路189號22樓)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年4月29日至114年5月26日止。