環球晶股東常會通過112年度營業報告書、財報及盈餘分配表案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6488)環球晶-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第六屆董事8席(含獨立董事4席),當選名單如下:
董 事:徐秀蘭
董 事:中美矽晶製品股份有限公司代表人:盧明光
董 事:中美矽晶製品股份有限公司代表人:姚宕梁
董 事:陳國洲
獨立董事:于明仁
獨立董事:羅達賢
獨立董事:吳琮璠
獨立董事:蔡子萱
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。