公開資訊觀測站重大訊息公告
(6431)光麗-KY-公告本公司2025年股東常會董事(含獨立董事)全面改選案。
1.發生變動日期:114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)法人董事：BRIGHTNESS CO.,LTD. （法人國籍:SAMOA,指派代表人:陳寬聰）
(2)法人董事：FULL VICTORY INTERNATIONAL CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:方榮忠）
(3)法人董事：GOAL REACH TRADING CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:方祥銘）
(4)自然人董事：張清璉 國籍:中華民國
(5)自然人董事：張清惠 國籍:中華民國
(6)自然人董事：廖敏政 國籍:中華民國
(7)自然人董事：方曉薇 國籍:中華民國
(8)獨立董事：王輝賢 國籍:中華民國
(9)獨立董事：邱士芳 國籍:中華民國
(10)獨立董事：蔡明堂 國籍:中華民國
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)法人董事：BRIGHTNESS CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:陳寬聰）
(2)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:張清惠）
(3)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:王嘉瑋）
(4)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:林敬祥）
(5)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:方曉薇）
(6)自然人董事：張清璉 國籍:中華民國
(7)獨立董事：邱錫臨 國籍:中華民國
(8)獨立董事：吳家維 國籍:中華民國
(9)獨立董事：楊奕聖 國籍:中華民國
6.新任者簡歷:
(1)法人董事：BRIGHTNESS CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:陳寬聰）/金鼎證券公司中國事業部總經理
(2)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:張清惠）/美格科技股份有限公司董事兼執行副總
(3)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:王嘉瑋）/富陽會計師事務所所長
(4)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:林敬祥）/寶碩財務科技股份有限公司集團總經理
(5)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:方曉薇）/上海璞萃生物科技有限公司執行董事
兼研發總監
(6)自然人董事：張清璉/新華財經傳媒公司亞洲區董事總經理
(7)獨立董事：邱錫臨/醫藥工業技術發展中心天然藥物研發處副處長
(8)獨立董事：吳家維/三地能源(股)公司董事
(9)獨立董事：楊奕聖/普華國際財務顧問(股)公司顧問諮詢服務部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：BRIGHTNESS CO.,LTD. (代表人陳寬聰): 2,898,000股
(2)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD. (代表人張清惠): 30,995,000股
(3)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD. (代表人王嘉瑋): 30,995,000股
(4)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD. (代表人林敬祥): 30,995,000股
(5)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD. (代表人方曉薇): 30,995,000股
(6)自然人董事：張清璉: 1,371,000股
(7)獨立董事：邱錫臨: 12,000股
(8)獨立董事：吳家維: 0股
(9)獨立董事：楊奕聖: 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20
11.新任生效日期:114/05/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):是
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否
18.其他應敘明事項:無。
