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(6573)虹揚-KY-本公司董事會決議召開114年股東臨時會事宜(補充增列事由)

1.董事會決議日期：114/08/26
2.股東臨時會召開日期：114/09/15
3.股東臨時會召開地點：新北市新店區北新路三段223號2樓
（台北矽谷國際會議中心2D會議廳）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：本公司辦理私募普通股案。
(2)：本公司之子公司揚州虹揚科技發展有限公司擬向關係人收購股權案。
(3)：修訂本公司之『公司章程』案（以特別決議通過）。
(4)：修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』案。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：本公司補選第五屆獨立董事案。
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/08/17
10.停止過戶截止日期：114/09/15
11.其他應敘明事項：新增２個討論事項。