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(7799)禾榮科-公告本公司董事會通過115年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路二段8號2F國際會議廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查114年度表冊報告。
(3)：114年度董事酬金報告。
(4)：健全營運計劃書執行情形報告。
(5)：與關係人簽定買賣契約報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修正「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：增選獨立董事一席案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：無