耐特 公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

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(8058)耐特-公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/09/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：陳勳森
(2)董事：陳宇涵
(3)董事：李國同
(4)董事：呂芳榕
(5)董事：林素慧
(6)監察人：王振保
(7)監察人：夏智慧
4.舊任者簡歷:
(1)陳勳森：本公司董事長
(2)陳宇涵：本公司總經理
(3)李國同：本公司董事
(4)呂芳榕：康達會計師事務所所長
(5)林素慧：本公司財務長
(6)王振保：本公司監察人
(7)夏智慧：本公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：陳勳森
(2)董事：陳宇涵
(3)董事：陳寶勳
(4)獨立董事：林秀蓮
(5)獨立董事：周後傑
(6)獨立董事：鄭明松
(7)獨立董事：張信閎
6.新任者簡歷:
(1)陳勳森：本公司董事長
(2)陳宇涵：本公司總經理
(3)陳寶勳：上海子公司總經理
(4)林秀蓮：曾任行政院-法規會主任委員
(5)周後傑：台灣菸酒股份有限公司獨立董事
(6)鄭明松：驊昱投資股份有限公司董事長
(7)張信閎：嘉威聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1) 陳勳森：4,884,079股
(2) 陳宇涵：706,615股
(3) 陳寶勳：1,276,068股
(4) 林秀蓮：0股
(5) 周後傑：0股
(6) 鄭明松：0股
(7) 張信閎：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
114/05/23 ~ 117/05/22
11.新任生效日期:114/09/09
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。